‘Policijski službenici Ravnateljstva policije, PNUSKOK-a i Odjela gospodarskog kriminaliteta u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Karlovcu dovršili su kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljanima (1957.,1948.,1948.), a zbog osnovane sumnje na počinjenje više kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. st.1 i 4 te pranja novca iz članka 279. st. 2 Kaznenog zakona.
Naime, osumnjičeni (1957. i 1948.) su počinili kaznena djela na način da im je, za vrijeme dok su bili suvlasnici trgovačkog društva sa sjedištem u Ozlju, na njihove privatne račune uplaćen iznos od 250 000 eura od strane tvrtke sa sjedištem u Njemačkoj. Od tog novca su kao fizičke osobe kupili nekretnine i poslovne prostore na području Karlovca, a koje su kasnije iznajmili tvrtci čiji su oni u tom trenutku bili vlasnici. Spomenutu pozajmicu nikada nisu vratili.
Trećeosumnjičeni (1948.) počinio je kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti tako što je, na račun pružanja konzultantskih usluga preko svoje tvrtke sa sjedištem u Americi, primio iznos od 1 600 000 eura, iako konzultantske usluge ustvari nisu bile izvršene. Spomenute usluge bile su fiktivno prikazane kao savjetovanje tvrtke sa sjedištem u Njemačkoj, a vezano za radnje koje treba poduzeti radi ugovaranja nabave 210 vozila vatrogasne namjene s Vladom RH u lipnju 2003. godine.
Postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili i kazneno djelo pranja novca iz članka 279. st. 2. Kaznenog zakona na način da je dio novaca, koji je uplaćen na račun neizvršenih konzultantskih usluga, prebačen na privatne račune prvo i drugoosumnjičenog, prikazujući to kao kupovinu poslovnog udjela tvrtke trećeosumnjičenog u trgovačkom društvu prvo i drugoosumnjičenog, a da prijenos vlasničkog udjela temeljem spomenute novčane transakcije do danas nije izvršen. Kazneno djelo počinili su u ožujku 2004. godine.
Sveukupna protupravna imovinska korist pribavljena spomenutim kaznenim djelima iznosi 921.320 eura.
Osumnjičeni su, sukladno čl. 95 st. 2. Zakona o kaznenom postupku, danas 5. travnja, uhićeni te će u zakonskom roku biti privedeni u Istražni centar Županijskog suda u Karlovcu.